El Departamento de Justicia de EEUU ha iniciado una investigación criminal sobre unos contribuyentes que podrían haber evadido impuestos a través del HSBC en Singapur y La India, según publica hoy el Wall Street Journal, que cita fuentes próximas a la fiscalía.
La agencia está investigando si los contribuyentes pueden haber violado las leyes penales federales al no informar de que tenían un interés financiero, o firma autorizada sobre una cuenta financiera, situado en un país extranjero, según una carta del Departamento de Justicia obtenido por Dow Jones Newswires. Aunque en esta carta no se menciona expresamente al HSBC, las fuentes del diario han confirmado que se trata del mayor banco británico por activos.
El Departamento dice en la carta que había “razones para creer” que algunos contribuyentes tenían un interés en una cuenta extranjera que no fue denunciado ante el Servicio de Impuestos Internos en cada una de las declaraciones de impuestos.
El caso no será nuevo para la fiscalía estadounidense, que ya ha investigado a otro banco europeo, en este caso el suizo UBS, por haber ayudado supuestamente a ciudadanos estadounidenses a evadir impuestos.
